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ODI備案是中國政府為了規范和管理中國企業海外直接投資活動而實施的一種行政管理制度。

圖片來源：攝圖網

ODI備案的辦理時間會因具體情況和地區有所不同，但一般來說，如果企業符合辦理條件并且提交資料齊全，最快可以做到兩到三周下證。

ODI備案流程

1、前期準備

明確投資意向：企業需明確投資目的、投資方向、投資規模等關鍵信息，并形成書面材料。同時，了解目標國家的投資環境、政策法規及市場狀況，評估投資風險。

準備資料：

境內部分資料：包括營業執照、章程等注冊文件；股東層面的營業執照、章程/合伙協議等相關材料；審計報告、財報；境外投資真實性承諾書；資金到位證明；個人完稅憑證（若需要）；其他相關材料。

境外部分資料：對外投資交易結構圖；境外公司注冊文件、股東注冊證書和并購協議（如適用）；項目公司介紹（產業、經營范圍、客戶群、所持技術等）；其他投資人情況（若需要）；簽署的協議（若需要）。

投資相關資料：境外投資備案申請表、項目可行性報告、項目盡職調查報告、收購項目情況介紹書等。

2、提交申請

向商務主管部門提交申請：企業需向所在地的省級商務部門提交境外投資備案申請，并附上上述準備的相關材料。商務部門將對企業提交的申請材料進行初步審查，確認材料齊全、符合要求后，正式受理備案申請。

向發改委提交申請：同時，企業還需向省級發改委提交備案申請，發改委將監管企業境外投資行業流向，并出具《境外投資項目備案通知書》。

4、審核與批準

商務主管部門審核：商務主管部門將對備案申請進行實質性審核，包括投資項目的真實性、合規性、風險性等。審核過程中，商務部門可能會要求企業提供進一步的信息或資料。

發改委審核：發改委也將對企業的投資項目進行審核，確保其符合國家的境外投資政策和導向。

審核結果：若審核通過，商務主管部門將出具《企業境外投資證書》，發改部門將出具《境外投資項目備案通知書》。企業獲得這兩份證書后，即完成了ODI備案的主要流程。

4、后續手續

外匯登記：企業在獲得備案通知書后，需按照相關規定在銀行完成外匯登記手續。對于投資金額500萬美元以上的項目，還需向外管部門匯報并獲取《境外直接投資外匯登記證》。

稅務登記：企業還需在目標國家進行稅務登記，以確保在當地的合法經營和納稅。

定期報告：企業需定期向商務主管部門報告境外投資項目的進展情況，接受監管部門的監督檢查。

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