卓信企業(yè)

境外投資資金的出境需要遵循一定的規(guī)定和流程，并選擇合適的出境方式。投資者需要確保資金來源的合法性和合規(guī)性，并謹慎處理相關法律程序和費用問題。

一般，企業(yè)資金投資可以通過ODI境外投資備案來實現(xiàn)。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

ODI(境外直接投資)：

定義：指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權為核心目的。

流程：需獲得商務部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。

注意事項：ODI更適合企業(yè)進行海外業(yè)務的拓展、并購，并不適合一般投資者。同時，需要遵守國家外匯管理部門對資金出入境的“控流出、擴流入”原則，確保境外投資的“真實性、合規(guī)性”。

ODI備案流程

1、準備階段

收集材料：

境外公司、子公司、辦事處、代表處的章程。

全體董事會決議或出資決議。

新經(jīng)審計的財務報表。

ODI備案證書(包括盡職調(diào)查、可行性研究報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等)。

境外投資真實性承諾書。

制定計劃：

明確投資目標、結構設計、資金安排等。

準備詳細的商業(yè)計劃書。

2、項目立項

發(fā)改委立項：

向國家發(fā)改委或地方發(fā)改委提交項目申請報告。

報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件。

等待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。

3、審批發(fā)證

商務部門審批/備案：

向商務部或地方商務部門提交申請。

商務部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。

企業(yè)應在收到證書后兩年內(nèi)在境外開展投資。

4、外匯管理局登記

外匯登記：

在銀行完成外匯登記手續(xù)。

外管局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。

投資金額超過500萬美元的，需向外管局匯報。

獲得《外匯登記證》。

5、實施階段

開設賬戶：

在境外開設公司賬戶。

辦理資金匯出手續(xù)：

通過銀行將資金匯至境外項目。

實際操作：

根據(jù)ODI備案的要求，在境外進行實際的投資操作。

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