關于卓信
熱門專題
534 
目前香港注冊公司的內地客商越來越多，香港為了嚴格管控進入資本的安全，也出臺了許多措施，對進入的資本進行甄別。下面就為大家介紹，新注冊香港公司是否要做KYC盡職調查?
一、香港政府吸引境外資金投資香港的優惠條件
1、政府為鼓勵香港中小企業，振興香港經濟發展，大幅減稅;利得稅實行兩級制稅率僅8.25%
2、借助一帶一路推動香港經濟，使香港成為連同內地與世界的重要樞紐;
由此可見，香港政府為了吸引境外投資，并且扶持新進入的創業企業，對這些公司給予了極為優厚的稅收條件，并且充分發揮自身的區位優勢，使香港的經濟地位進一步提高。
但為了防范非法資金的進入，特別是貪污洗錢、恐怖主義籌資、毒品交易資金等全球共同打擊的惡性罪行，香港首先簽署了CRS協議，與多國交換資產稅務信息。其次推行SCR政策，對所管轄注冊的公司管理人員進行信息收集，確保掌握重要控權人的資料。要求商務服務企業對所有客戶進行KYC盡職調查，更全面的掌握香港公司各重要崗位的實際控制人信息。由此構建了全面的信息資料管理體系。
二、新注冊香港公司是否要做KYC盡職調查
正是由于這些重要原因，無論是已經注冊的香港公司，還是新注冊的香港公司，都一定會被要求進行SCR和KYC盡職調查。而新注冊香港公司的KYC盡職調查也非常全面。其中包括兩種情況。
1、自然人控股成立的公司，需要登記進行KYC的自然人，包括：
1.占股比例≧10%的所有自然人;
2.所有董事，無論是否占股;
3.任何其他直接或間接對公司有控制權的自然人。
三、自然人KYC資料：
1.自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護照提供照片頁清晰掃描件或照片。
2.自然人手持證件半身照片。(照片規格要求：1、本人半身照，五官清晰可見，手持身份證/護照正反面(僅支持證件原件);2、圖片橫拍，臉部光線均勻無陰影，背景簡單，頭頂拍全;3、證件信息清晰可見)。
3.地址證明清晰掃描件(提供中國身份證的，無需提供地址證明;提供護照的，必須提供地址證明文件)。
四、實體/公司控股成立的公司，需要登記的公司為：
1.直接控股公司的營業執照/注冊證書掃描件;(間接控股的非公眾公司無需提供)
2.公司股權架構圖，需要法人/董事簽字;
3.追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司;并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料。
五、公司KYC資料：
1.公司的注冊證書/營業執照掃描件;
2.如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號;
3.如為其他公眾機構(提供統一信用編碼)。
由此可以看出，正由于KYC盡職調查關系重大，信息重要，您需要謹慎選擇秘書服務提供商，一家專業且有責任心的離岸公司秘書服務提供商能為您妥善保管相關資料，防止外泄.
卓信企業提供香港公司注冊、銀行開戶、記賬報稅、年審審計等代辦服務，如果您有這方面的業務需求歡迎隨時咨詢我司在線客服!
微信咨詢